Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat, în cadrul unui eveniment de fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali, că instituția a identificat adevărate rețele de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală.
Potrivit acestuia, este vorba despre structuri extinse, de tip „păienjeniș”, formate chiar din zeci de societăți comerciale.
Firme fără angajați, fără infrastructură, dar cu activitate pe hârtie
Șeful ANAF a explicat că unele dintre aceste firme nu au nici angajați, nici infrastructură și, în unele cazuri, nici administratori cu pregătirea necesară pentru activitățile declarate oficial.
Mai mult, Adrian Nica a arătat că aceste societăți sunt introduse într-un circuit bine pus la punct: emit facturi prin sistemul e-Factura, cer rambursări de TVA, iar atunci când apar suspiciuni sau controale, intră în insolvență.
„Avem la nivelul ANAF identificate structuri de firme create doar să facă fraude, adică păienjeniș de 70-80 firme. Una emite facturi în e-Factura, nu are personal, nu are absolut nimic”, a spus șeful ANAF la Seminarul de Fiscalitate organizat de CCF”, a declarat Adrian Nica, șeful ANAF.
Practic, potrivit declarațiilor sale, este vorba despre rețele pregătite din timp pentru a funcționa ca mecanisme de fraudare, cu roluri bine stabilite și conexiuni între mai multe firme aparent diferite.
Un alt detaliu semnalat de președintele ANAF este acela că, în unele cazuri, aceleași persoane apar în spatele unui număr foarte mare de societăți.
El a dat exemplul contabililor care gestionează zeci de firme din astfel de rețele, sugerând că fenomenul nu este unul izolat, ci organizat.
„Nu-i găsești acelui administrator diploma de liceu, dar el face consultanță de înalt nivel. Intră în sistem. Firma e trecută în acest păienjeniș, cere la rambursare TVA, și în momentul în care îl detectezi, intră în insolvență. Sunt rețele pregătite pentru asta. Au același contabil la 80 de firme, acel contabil a mai făcut asta și în alte firme. Anul acesta sau anul viitor trebuie să lucrăm și la ideea de a elimina din profesie acele persoane care participă în astfel de acțiuni”, a spus Nica.
Pe lângă verificările privind firmele suspecte, Adrian Nica a precizat că ANAF desfășoară în prezent controale și în cazul persoanelor fizice cu averi nejustificate.
